证券代码：872476 证券简称：上海生农 主办券商：首创证券

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上海生农生化制品股份有限公司

2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月19日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668号A座801室公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长毕强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19人，持有表决权的股份总数49,963,265股，占公司有表决权股份总数的 95.9411%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购上海东风农药厂有限公司60%股权》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年12月2日在全国中小企业股份转让系统官网上 披露的《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公 告编号：2022-054）

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,963,265股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2022年 12月 19日